+371 66 900 300 Naudas pārvedumi CoronaPay, MoneyGram: +371 80008220

Personības identifikācija

Saskaņā ar LR likuma «Par noziedzīgā ceļā iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu» no 17.07.2008. un LB noteikumiem Nr.141 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasības, veicot ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu" no 15.09.2014.g prasībām, valūtas pirkšanas un pārdošanas darījumos, kas pārsniedz 2000 EUR (vai ekvivalentu citā valūtā), darījumos, kura summa ir ekvivalenta 2000 EUR  vai pārsniedz šo summu, monētas vai banknotes ar mazu nominālvērtību tiek mainītas pret banknotēm ar lielāku nominālvērtību (vai otrādi) vai pret citām banknotēm ar tādu pašu nominālvērtību, kā arī  darījumos ar zeltu, kas pārsniedz 15000 EUR (vai ekvivalentu citā valūtā), finanšu uzņēmumam (tai skaitā «MoneyExpress») jāidentificē klientu.

Personības identifikācijai klientam jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu:

  •       Latvijas pasi
  •       Diplomātisko pasi
  •       Ārzemju pasi
  •       Identifikācijas karti (ID)

P.S. Saskaņā ar likumu par dokumentiem, kas apstiprina personību, autovadītāja apliecība, kas izdota LR vai citā valstī, nav personu apliecinošs dokuments.

Gadījumā, ja persona atsakās uzrādīt dokumentu, darījums nenotiks!

Octa - Salīdzini un izvēlies labāko! OCTA kalkulators, OCTA apdrošināšana; ​ Samazini OCTA cenu Pats!