+371 66 900 300 Naudas pārvedumi CoronaPay, MoneyGram: +371 67221719

Personas identifikācija

Pamatojoties uz LR Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma (grozījumi no 09.11.2017.g.), kā arī  Latvijas Bankas noteikumu Nr. 158 no 2017.gada 30.oktobra “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasības, veicot ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu”, prasībām, Sabiedrībai jāveic klientu izpēte, t.sk. klientu identifikāciju -valūtas pirkšanas un pārdošanas darījumos, kas ir vienādi vai pārsniedz 1500 EUR (vai ekvivalentu citā valūtā), darījumos, kuru summa ir ekvivalenta 2000 EUR  vai pārsniedz šo summu, monētas vai banknotes ar mazu nominālvērtību tiek mainītas pret banknotēm ar lielāku nominālvērtību (vai otrādi) vai pret citām banknotēm ar tādu pašu nominālvērtību, kā arī  darījumos ar zeltu, kas pārsniedz 15000 EUR (vai ekvivalentu citā valūtā).

Personas identifikācija klientam jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu:

  •       Latvijas pasi
  •       Diplomātisko pasi
  •       Ārzemju pasi
  •       Identifikācijas karti (ID)

P.S. Saskaņā ar likumu par dokumentiem, kas apstiprina personu, autovadītāja apliecība, kas izdota LR vai citā valstī, nav personu apliecinošs dokuments.

Gadījumā, ja persona atsakās uzrādīt dokumentu, darījums nenotiks!

Octa - Salīdzini un izvēlies labāko! OCTA kalkulators, OCTA apdrošināšana; ​ Samazini OCTA cenu Pats!