+371 80 80 80 80

Идентификация личности

Идентификация личности 

В соответствии с требованиями закона ЛР «О предотвращении легализации средств, полученных преступным путём и финансировании терроризма»  (изменения 09.11.2017 года), а также в соответствии с правилами Банка Латвии Nr.176  "Требования по предотвращению легализации средств, полученных преступным путём и финансировании терроризма и пролиферации,  и управлении риска сенкций при совершении купли/продажи иностранных валют наличными" от 16 июля 2019 года на сделки по купле-продаже валюты превышающие 1500 EUR (или эквивалент в другой валюте), на сделки по обмену монет или банкнот с номиналом более низкого значения на банкноты более высоких номиналов (или наоборот), сумма, которых эквивалентна 2000 EUR  или превышает, или на другие банкноты того же номинала, а так же  на сделки с золотом превышающие 15000 EUR (или эквивалент в другой валюте), финансовые предприятия (в т.ч. «MoneyExpress») обязаны  исследовать личность клиента.

Для идентификации личности клиент обязан предоставить удостоверяющий личность документ:

  • ·              паспорт Латвии 
  • ·              дипломатический паспорт
  • ·              иностранный паспорт
  • ·              идентификационная карта (ID)

P.S. В соответствии с законом о документах удостоверяющих личность, водительские права, выданные в Латвии или другой стране, не являются удостоверяющим личность документом.

В случае отказа предъявить документ сделка не состоится!