+371 80 80 80 80

Идентификация личности

 

На основании требований Закона Латвийской Республики о легализации доходов, полученных преступным путем, и предотвращении финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, при покупке и продаже иностранной валюты или при обмене монет или банкнот с низким номиналом на банкноты с более высоким номиналом или наоборот, либо на другие банкноты с таким же номиналом, компания должна проводить идентификацию клиента в случаях операций равных или превышающих 1500 евро или эквивалент в другой валюте.

Порог идентификации может быть снижен в случае выявления повышенных рисков отмывания денег и финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения или санкционных рисков при операциях с определенными видами валют, согласно решению правления Money Express.