+371 80 80 80 80

ASV bankas tiek turētas aizdomās par terorisma finansēšanu

ASV bankas tiek turētas aizdomās par terorisma  finansēšanu

Vairākas lielās amerikāņu bankas tiek turētas aizdomās par naudas atmazgāšanu un iespējamo narko-tirdzniecības un terorisma darbības finansēšanu, tā raksta The New York Times.

Tā, JPMorgan un Bank of America tiek turētas aizdomās par neadekvātu kontroli pār skaidras naudas līdzekļu pārvedumiem, kas varēja ļaut narko-tirgoņiem un teroristiem atmazgāt naudu.

Izmeklēšana, ko tagad veic federālās un vietējās varas iestādes, ir viena no vislielākajām ASV daudzu gadu garumā. Tā jau tuvu beigām.

Aģentūra AFP atgādina, ka ne tik sen amerikāņu varas iestādes apsūdzēja vairākas lielās Eiropas bankas nelikumīgos darījumos ar valstīm, kam ir piemērotas sankcijas. Aizdomas krita uz britu banku Standard Chartered. Lai netiktu izslēgta no Ņujorkas biržas, banka piekrita samaksāt soda naudu $340 milj.apmērā.

к списку новостей
Octa - Salīdzini un izvēlies labāko! OCTA kalkulators, OCTA apdrošināšana; ​ Samazini OCTA cenu Pats!